LISTAS RESTRICTIVAS
ΛMERICΛ LEGΛL® ofrece servicios de búsqueda en Listas Restrictivas como un componente esencial de su portafolio de Compliance y Gestión de Riesgos. Nuestra propuesta de valor está dirigida a la mitigación de riesgos legales, financieros y reputacionales para nuestros clientes.
ENFOQUE DE SERVICIO:
Nos posicionamos como una solución proactiva que va más allá de un simple chequeo en listas. Nuestro objetivo es asegurar que las transacciones y relaciones comerciales no infrinjan normativas nacionales e internacionales de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo, a través del uso de tecnología avanzada para una revisión exhaustiva y un análisis preciso.
PROPUESTA DE VALOR:
Mitigación de Riesgos: Nuestro servicio ayuda a prevenir sanciones, multas, congelamiento de activos o la interrupción de las operaciones comerciales por vinculaciones con individuos o entidades sancionadas.
Protección de Reputación: Ayudamos a prevenir las asociaciones con individuos o entidades sancionadas, que puedan dañar severamente la imagen y la reputación, afectando la credibilidad en el mercado.
Eficiencia Operativa: Al automatizar el proceso de revisión, se reducen los tiempos de espera y se optimizan los recursos internos.
MODALIDAD:
ΛMERICΛ LEGΛL® ofrecer estos servicios bajo diferentes esquemas:
Revisión "One-Off": Para transacciones puntuales, como una fusión o adquisición.
Revisión Periódica: Para clientes con un alto volumen de operaciones o relaciones comerciales constantes.
Integración en un Paquete de Compliance: Cómo parte de un servicio integral que incluye asesoría en PLD, protección de datos y políticas internas.
Nuestros servicios nos posicionan como un socio estratégico indispensable en la gestión de riesgos corporativos.